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广东警方破获全国首起泰达币洗钱案 泰达币持币者有什么影响

吴说区块链获悉,据十月23日媒体报道,6月8日在广东公安厅指导和支持下,惠州公安机关成功打掉一个外贸互联网赌博和借助泰达币跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。

行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平(男,惠州人)、曾某培(男,惠州人)等77人,共打掉互联网赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控外贸互联网赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个,扣押涉案银行卡、手机、电脑、汽车与单据账本等书证物证一批,刑事拘留30人,逮捕17人。该案件为全国首例借助泰达币数字虚拟货币经营第四方支付平台案件。

以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,打造“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确,互联网赌博工作室负责竞价赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责借助泰达币数字虚拟货币跑分平台,为境外互联网赌博网站提供非法支付结算服务。

跑分平台的主要运作模式为:跑分职员到泰达币跑分平台购入泰达币作为保证金,参与跑分抢单。跑分职员提供购入泰达币币的充值码给跑分平台,跑分平台汇聚各种充值额度的泰达币充值码,整理成一个泰达币充值码池,并以充值接口方法提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描泰达币充值码进行充值,也就是用人民币向跑分平台购入泰达币,最后导致人民币流转至跑分平台。通过跑分,互联网赌博平台很多的赃款就能通过这部分私人竞价推广账户分批分量地运作,最后把赃款“洗白”。

经查,全国各地“跑分”职员多达3000余人。该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站与70家资金投入诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。

参考:粤警方查获首个数字货币OTC洗钱团伙 伪造Huobi站诈骗

此前吴说区块链曾报道,纽约州金融服务部(DFS)批准了一份名单,其中包括10个推广托管的数字货币和8个上市的数字货币,这份名单中包括三个USD稳定币,分别是B美元、G美元和PAX,但没现在最主流的稳定币泰达币和美元C。在纽约金融服务部发布白名单之前,泰达币的发行方Bitfinex和Tether正在面临多起诉讼,美国司法部长觉得Bitfinex很多挪用顾客和公司资金的文件和泰达币。

今年以来不少赌博平台开始启用泰达币支付,这将使得监管风险剧增。对于Tether来讲,最重要的风险还是源于美国监管机构。对于中国泰达币用户来讲来讲,涉及泰达币只不过监管机构打击电信诈骗、洗钱的附属品,专门针对泰达币的可能性不大,但对于OTC商/交易平台的监管打击会愈加严厉。此前赵东、徐明星事件,都有非常大概率是涉及到了相应的洗钱案件。

现在OKEx上泰达币换CNY已经低到5元左右,火币上泰达币卖价常常高于买价,卖U被冻更是层出不穷。但监管追查主如果依据法币,因此选择其他的稳定币甚至用比特币出入金,也不可回避遇见黑钱的问题。对于一般泰达币的中国持币者而言,只须不参与跑分等违法行为,短期并不会出现额外的风险。

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